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大智慧共计划募资25.52亿元

时间:2019-05-18 03:00来源: 作者: 点击:

大智慧共计划募资25.52亿元

一位曾与大智慧有过接触的金融业人士对此消息直言“很震惊”;曾在大智慧工作多年的周安也对记者表示,前几年此案已经被查过了,近年几乎已平息,不知为什么又被翻了出来。

据悉,2016年7月,证监会公布大智慧信息披露违规案调查进展,大智慧被指在2013年通过承诺“可全额退款”的营销方式,以“打新股”、“理财”等为名进行营销,利用与相关公司的框架协议等多种方式,共计虚增2013年度利润1.2亿余元,占当年对外披露的合并利润总额的281%,违反了《证券法》多项规定。

曾跟随张长虹多年的老员工周安(化名)透露,在2016年虚增利润事件东窗事发,张长虹卸任大智慧的职务后,公司整体士气受挫,当年年底开始裁员。“之前上海总部大楼很多层都是大智慧的,后来逐渐多层并一层,大智慧已不是楼内主要企业。”

4月26日晚间,大智慧发布公告称,控股股东及实控人张长虹被公安机关拘留,案因还是2016年涉嫌违规披露一事。2016年7月,证监会公布大智慧信息披露违规案调查进展,大智慧被指虚增2013年度利润1.2亿余元。该事件后,张长虹已卸任公司董事长等职务。

基于互联网提供金融信息服务的大智慧,十年间公司资产规模超过了9亿元。据大智慧2011年1月时发布的招股书显示,2010年6月末,公司资产总计9.35亿元,2007-2009年营业收入分别为1.58亿元、2.59亿元和4.44亿元,净利润分别为0.36亿元、0.65亿元和1.88亿元。

张长虹本人及其家族成员的身家也一举过百亿。根据招股书,大智慧共计划募资25.52亿元。以上市首日收盘价计算,当时张长虹持有3.86亿股,持有市值高达98亿元;其妹妹张婷持4021.87万股,市值约为10.2亿元;其弟张志宏持股1791.6万股,市值也高达4.55亿元。

2011年10月28日,北京,“2011胡润百富企业家峰会”在京举行。大智慧实控人张长虹。

公司股权是否会因实控人被拘生变?对此,大智慧内部相关人士对记者回应称,以公告为准,后期若有变化公司会及时披露。

曾握一手好牌,所创大智慧曾是行业“老大哥”,身家一度达百亿

张长虹被自己打败?

我们无法评估张长虹的“全流通方案”在多大程度上影响到了监管层,但它毫无疑问对中国资本市场改革产生了影响。

2000年,41岁的张长虹成立上海大智慧投资咨询有限公司(现上海大智慧股份有限公司前身),是国内最早的证券信息提供商。

此外,胡润、湘财证券董事长林俊波都曾是大智慧董事,不过二者也都受到公司2013年虚增利润的牵连。根据证监会公告,张长虹等14名责任人因虚增利润被予以警告,并处以3万元至30万元不等的罚款,14人中就包括胡润和林俊波。

“当时行业都还没起来,张总有相关工作经验,业内关系也比较到位,所以初期发展非常好,顺风顺水。”周安告诉记者。而收购这些公司,让大智慧在加强金融服务研究能力的基础上,将业务铺向海外,也将触角探到贵金属等更多业务领域。

Wind、券商机构等也在分食市场份额。上述业内人士告诉记者,前两年曾接触过大智慧的员工,当时公司业绩就已经开始走下坡路,新增数比较低,“他们想法挺多的,也挺好的,但是都没怎么做起来,反而是近年一些券商后来者居上。”

对于大智慧大刀阔斧的收购,上述业内人士认为不够理性,“很多公司上市初期都是这样,领导者野心勃勃,拿到一笔钱就开始不停收购,但步伐一下迈得太大后面反而容易走不好。”事实上,从大智慧上市伊始以8倍溢价收购财汇开始,这种质疑声就一直存在。

分析称或面临牢狱之灾

在业内人士看来,基金代销、券商开户导流等成为东方财富和同花顺业绩大幅增长的主要原因,而在竞争对手业绩开始爆发的同时,大智慧却处在转型的阵痛期。周安也坦言,近年东方财富和同花顺确实发展相对更好,“东方财富的股吧是一大特色,同花顺走AI技术路线,加上基金销售也带动了业绩。”

有当年接触过张长虹的人士曾撰文回忆:他告诉我,他一直想为中国资本市场发展贡献一份力量。在“国有股减持”导致股市暴跌之后,“国有股减持”方案被叫停。中国资本市场又回归了沉寂。张长虹说他设计出了一个“全流通方案”,能够比较好地解决中国资本市场的问题。

履历显示,张长虹是四川成都人,1959年出生,毕业于西北工业大学,硕士研究生学历。在成立大智慧前,已是业内证券咨询业务的元老级人物,曾任万国测评的负责人,公开露脸频繁,被评价是个谦和的人。他还曾任中国证券业协会理事。

商业版图迅速扩张,主业乱了

2005年5月,证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》,股权分置改革拉开大幕。在改革进行过程中,张长虹又提出“让占绝大部分市值的沪深300指数成份股公司及早股改”等建议。

从2011年上市开始,大智慧营收增速就从之前的年均50%以上降至不足1%,当年净利润增长也由正转负。2012年就开始亏损,当年归属净利润为-2.67亿。2013年出现了财务造假扭亏(调整后亏1.18亿)。

大举收购,商业版图不断扩大同时,公司利润开始下滑。财报显示,公司2011-2016年的母公司净利润分别为1.11亿元、-2.58亿元、-0.4亿元、-3.74亿元、-4.62亿元和-17.2亿元。由于连续两年亏损,2017年5月2日起名字变更为“*ST智慧”。

大智慧共计划募资25.52亿元

曾因“全流通方案”名噪一时

记者了解到,上市公司财务弄虚作假实际上并不少见。一位会计师事务所人士告诉记者,上市公司领导若在任期间想把业绩做的好看一点,在收入确认或成本确认上有操作空间。“比如把应该2019年确认的收入挪到2018年,或者把2017年的收入留一部分计入2018年,都是可能的。会计师事务所不是政府机构,没有强制手段,只能靠一些程序规避风险,但不能规避全部风险。所以只要企业能把数据解释清楚,会计师事务所可能就查不出来,或是公司与事务所串通作假。”从证监会对大智慧彼时的通报看,其违规事由中就包括“提前确认收入”等。

有年份靠财技或造假扭亏

经历了这场“大手术”之后的A股,在2007年10月16日创造了6124.04点的历史高点,迄今未被超越。

张长虹早期的职业生涯,几乎都在鲜花簇拥下。

而其背后的大智慧也因虚假陈述诉讼缠身。大智慧在4月26日晚间还披露了最新的公司涉诉情况。截至公告日,公司收到民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计2815例,已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为5.28亿元。同时从2012年到2018年,大智慧已连续7年扣非净利润为负。

截至5月8日收盘,在消息发布后的5个交易日里大智慧市值蒸发了66亿元。

证券市场智囊

今年的大牛股大智慧4月29日起连续三个交易日跌停,而这与其实控人张长虹被公安机关调查的“黑天鹅”有关,而起因则是3年前的旧案。

有接触过大智慧的业内人士认为,张长虹变了,从为中小股东发声到财务造假;他行业经验和资源比较到位,前期发展顺风顺水,不过步伐一下迈得太大,反而丢掉了江湖霸主地位,业绩连年低迷;一位与张长虹有过接触的人士也感叹:“他打坏了一手好牌,或与贪婪有关。”

而2014年其也在卖资产扭亏。2014年其处置了民泰(天津)贵金属经营有限公司,产生的投资收益达3.18亿元。当年其归属净利润为2.09亿。而扣非净利润为-5.27亿。不过当时也避免了连续两年亏损将ST的命运。

大智慧共计划募资25.52亿元

“当时国内金融软件不多,投资者需要这样的信息提供平台。”前述与大智慧有过接触的业内人士说道。彼时,大智慧与东方财富、同花顺被并称为炒股软件“三剑客”,同花顺、东方财富分别于2009年、2010年上市,但大智慧市值和营收等均在三者中最高,被视为“老大哥”。

大智慧共计划募资25.52亿元

律师曾杰对此表示,“此前证监会仅仅是行政处罚,刑事犯罪则意味着可能有牢狱之灾。”《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定二》中对于违规披露、不披露重要信息的行为规定了九种情形,包括“虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额30%以上的应予刑事立案”。据证监会此前披露的调查结论,大智慧2013年虚增的利润达到了281%,远超这一标准。“如果罪名成立,则可能触犯我国《刑法》第161条,相关责任人可能面临处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。”曾杰说道。

转型企业家

证监会当年决定,对大智慧责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对时任大智慧董事长兼总经理的张长虹等14名责任人员给予警告,并处以3万元至30万元不等的罚款;对张长虹等5名责任人员采取5年证券市场禁入措施。随后张长虹辞去公司职务。

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